近日，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局指控佛羅里達(dá)州拖車(chē)公司Royal Bengal Logistics（RBL）的老板Sanjay Singh涉嫌實(shí)施金額高達(dá)1億美元的龐氏騙局（Ponzi scheme），如果罪名成立，他可能面臨長(zhǎng)達(dá)150年的監(jiān)禁。

據(jù)美國(guó)司法部的說(shuō)法，43歲的Sanjay Singh來(lái)自佛羅里達(dá)州珊瑚泉(Coral Springs)，他被控串謀實(shí)施電信欺詐和從事非法收益交易。

聯(lián)邦檢察官指控，RBL的創(chuàng)始人兼總裁Sanjay Singh與他人一起組織了龐氏騙局

據(jù)美國(guó)司法部的說(shuō)法，43歲的Sanjay Singh來(lái)自佛羅里達(dá)州珊瑚泉(Coral Springs)，他被控串謀實(shí)施電信欺詐和從事非法收益交易。

聯(lián)邦檢察官指控，RBL的創(chuàng)始人兼總裁Sanjay Singh與他人一起組織了龐氏騙局

美國(guó)司法部的一份新聞稿稱(chēng)，通過(guò)這些虛假陳述和遺漏，Singh和他的同謀從投資者那里籌集了超過(guò)1億美元，然后他們將其中一部分用于支付現(xiàn)有投資者承諾的回報(bào)。司法部表示，該計(jì)劃一直持續(xù)到他被捕為止。
根據(jù)聯(lián)邦汽車(chē)運(yùn)輸安全管理局的SAFER網(wǎng)站，RBL有166個(gè)拖車(chē)頭和91名駕駛員。
Singh于6月14日被聯(lián)邦大陪審團(tuán)起訴，并在上周被美國(guó)法警逮捕，交了100萬(wàn)美元保釋金后獲釋。根據(jù)他的釋放條款，他不能在卡車(chē)運(yùn)輸業(yè)工作。預(yù)計(jì)他將于周五再次出庭。
美國(guó)助理檢察官Kiran N. Bhat正在起訴此案，聯(lián)邦助理檢察官M(fèi)arx Calderon正在處理相關(guān)的財(cái)產(chǎn)沒(méi)收。

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